從透過社交媒體宣傳的虛假投資專案中追回詐騙資金
追回金額
￥1,800,000
持續時間
4 個月
案例背景
2023年2月，退休教師S女士在某社交平台上關注了一個名為「Wealth Freedom Academy」的帳號，該帳號經常發佈投資理財和成功案例分享。不久，該帳號管理人向 S 女士發出私人訊息，表示看到她的留言後，認為她有「投資天分」，並邀請她加入「高淨值投資人社群」。
在這個社群裡，有幾位自稱是金融專家和成功投資人的會員在分享他們的經驗。幾周後，該社群的創始人推出了一項「特別投資計劃」，聲稱與國際大型基金合作投資高端醫療科技項目，承諾年化回報率為 20-30%，且「零風險」。幾位 「成功投資者 」貼出了收益截圖，S女士被說服分批次投資了180萬元的退休基金和儲蓄。
最初幾個月，S 女士確實收到了部分 「回報」，但當她試圖提取大筆資金時，平台卻開始以各種理由拖延。不久之後，該投資平台宣佈因 「監管政策調整 」導致 「技術升級」，將暫停提現。隨後，社群管理員及各大 「專家 」相繼失蹤，S女士才意識到自己被騙了。
我們的介入和恢復過程
社群媒體追蹤與身分識別
接到 S 女士的求助後，我們的網路鑑識團隊首先分析了所有相關的社群媒體帳號和社群資訊。通過技術手段，我們發現多個 「成功投資人 」帳號實際上是由同一批IP地址控制，使用了大量人工智能生成的虛假照片和捏造的身份信息。
我們對社交媒體帳號進行了深入分析，並提取了數位水印和元資料資訊。透過 OSINT 技術與社群網路分析，我們成功識別出詐騙幫派的核心成員，並發現他們經營多個類似的詐騙社群，且受害者眾多。
資金追蹤與法律行動
透過分析 S 女士的轉帳記錄，我們追蹤到資金的流向，發現資金經由多個個人帳戶轉帳後，集中在幾個主要帳戶。部分資金用於購買房地產和豪華汽車，部分資金轉換為數位貨幣，部分資金流入海外帳戶。
我們立即協助 S 女士向公安機關報案，並提供了詳盡的證據報告，包括社交媒體證據收集、資金流向分析、詐騙團伙身份信息等。由於案情重大，受害人眾多，警方迅速立案並展開專案調查。
同時，我們聯合多名受害人向相關社交平台舉報詐騙賬號，並通過媒體曝光此類詐騙手段，避免更多人上當受騙。我們也協助警方追蹤數位貨幣的流向，並申請凍結涉案銀行帳戶及財產。
成功追回資金
經過4個月的努力，我們幫助S女士追回了約153萬元資金，追回率高達85%。其中包括通過銀行賬戶凍結追回85萬元；詐騙團伙被抓後返還40萬元；通過查封房產追回25萬元；通過與數字貨幣交易所合作追回3萬元。
客戶感言
S 女士興奮地說"作為一名退休教師，我一生的積蓄被騙後幾乎陷入絕望。全球反詐騙組織不僅專業高效，還給了我很大的精神支持。他們幫我追回了大部分資金，讓我重拾生活的希望。最讓我感動的是，案件結束後，他們安排專業人士免費為我提供投資安全培訓，防止我再次受騙。我要感謝他們維護長者的權益！ "
預防建議
針對社交媒體投資詐騙，我們特別提醒提防社交媒體上聲稱 「高回報、無風險 」的投資項目；不要輕易相信陌生人的私信；警惕 「精準肖像 」和過度讚美；投資前要核實對方身份和資質；謹慎對待發佈收益截圖的投資建議；不要被 「獨家邀約」、「名額有限 」等營銷手段慫恿；遠離承諾固定收益的投資項目；保存好所有通訊和轉賬記錄；如發現上當受騙，立即向公安機關報案。特別提醒老年群體，做投資決定前最好諮詢家人或專業理財顧問。