2024 年 GAFCA 執法案例
釣魚網站詐騙資金回收
案例背景：
2024 年初，W 先生（化名）在社交媒體上看到一則廣告，聲稱只需投入少量資金，即可通過某平台賺取高額回報。他通過廣告鏈接註冊了一個名為 "GlobalTradePro "的投資平台，並在客服人員的指導下最初投資了 1,000 美元。他成功提取了一次資金，從而建立了對該平台的信任。
之後，該平台不斷鼓勵他增加投資，並承諾 VIP 帳戶保證 80% 的利潤。W 先生最終共投資了 80,000 美元。然而，當他嘗試提取資金時，平台卻以帳戶審核異常為由拒絕，並要求支付稅款以解凍帳戶。之後，他們封鎖了他的聯絡資訊，客服也消失了。
W 先生意識到自己被騙了，多次向當地警方求助，但由於詐騙集團在海外運作，案件難以追查。經朋友介紹，他聯絡了一家全球性的反詐騙組織，尋求協助追回資金。
我們的介入和追討過程
深入調查及追蹤資金
我們的金融調查團隊分析了 W 先生的交易記錄，發現該平台沒有金融監管牌照，是一個非法的二元期權騙局。
透過追蹤區塊鏈交易，我們發現 W 先生的資金被轉入多個海外銀行帳戶，並部分轉換為加密貨幣。
法律行動及司法合作
我們的跨國法律團隊在英國、塞浦路斯和香港等司法管轄區提起訴訟，申請凍結與該平台相關的帳戶。
透過與歐洲刑警組織 (Europol) 和國際刑警組織 (Interpol) 的合作，我們確認詐騙集團的主要成員藏匿在東歐，並促進執法調查。
同時，我們向支付網關和銀行提交證據，要求強制退款（扣款），幫助 W 先生追回了部分資金。
成功追回資金
經過三個月的國際法律行動和執法合作，我們成功凍結了七部分涉案資金，並協助 W 先生追回 62,000 美元。其餘的資金仍在追討中。
客戶感言
W 先生感激地表示"我一度以為錢完全沒了，甚至不敢告訴家人。全球反詐騙團隊專業而高效，幫我追回了大部分資金，並提供了法律建議。他們教我如何識別投資騙局。我希望我的經歷可以警示更多人，不要盲目相信看似有利可圖的投資項目！"
2024年初，W先生被名为"GlobalTradePro"的投资平台诈骗，在投入8万美元后无法提现，平台客服也随即消失。在意识到受骗后，W先生寻求了一家全球性反诈骗组织的帮助。该组织调查发现"GlobalTradePro"是一个非法二元期权骗局，W先生的资金被转移到多个海外账户并部分转换为加密货币。随后，该组织在多个国家提起诉讼，并与欧洲刑警组织、国际刑警组织合作，最终帮助W先生追回了6.2万美元。W先生对此表示感激，并希望自己的经历能警示他人识别投资骗局。
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