我們的介入與復原程序
跨國調查與身份驗證
接到 H 先生的求助後，我們的國際調查團隊立即展開工作。通過深入分析供應商提供的文件，我們發現其歐盟有機認證文件是經過精心偽造的，顯示的工廠照片來自互聯網，公司註冊資訊是真實的，但實際上是盜用的身份。
我們與當地的歐洲合作夥伴合作，在供應商所聲稱的地址進行實地調查，證實該地址並不存在該公司。經過電子鑑識分析，我們追蹤到網站伺服器實際位於東歐某個國家，並鎖定了與詐騙集團相關的多個銀行帳戶和公司實體。
資金追蹤與國際司法合作
我們追蹤 H 先生的電匯記錄，發現資金在進入一個歐洲銀行帳戶後，迅速轉移到多個國家的帳戶。我們的財務分析師繪製了一張完整的資金流向圖，並確認了主要資金池的位置。
我們立即協助 H 先生向中國及相關國家的執法機關報案，並提供完整證據。同時，我們在歐洲聘請了專業律師，向涉案銀行提交詳細的詐騙證據，並申請緊急凍結相關帳戶。
通過與國際反詐騙聯盟的合作，我們發現該詐騙團夥在多個國家實施了類似詐騙，受害人包括多個國家的進口商。我們組織了跨國受害者聯盟，共享資訊和證據，提高了此案的國際關注和執法優先級。
成功追回資金
經過 3 個月的跨國合作，我們幫助 H 先生追回約 765,000 元的資金，追回率達 85%。其中包括通過銀行反詐騙程序追回的42萬元；通過歐洲執法機關凍結賬戶追回的25萬元；通過跨境電子商務平台爭議解決機制獲得的9.5萬元賠償。
客戶心聲
H 先生說"作為一家中小型企業，被騙90萬元對我們來說是一個巨大的打擊，差點導致公司破產。全球反詐騙組織的跨國調查能力令人驚嘆。他們不僅在多個國家同時開展行動，還協調了各國執法部門的合作。能夠追回大部分資金對我們來說是很大的幫助，讓公司得以繼續營運。这次经历也让我深刻认识到跨境贸易中风险防范的重要性"。
防範建議
針對跨境電子商務詐騙，我們提醒企業：對新供應商進行徹底的盡職調查，不僅要驗證文件真偽，還要通過獨立渠道進行核查；考慮使用第三方驗廠和質檢服務；盡量避免全額預付貨款，可使用信用證或第三方託管付款；使用可靠的物流追蹤工具核查貨物運輸狀態；對價格明顯低於市場的供應商提高警惕；保留所有交易記錄和溝通證據；遇到異常情況立即停止付款並尋求專業幫助。在進行跨境貿易時，應永遠將風險預防放在首位。